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建行余杭支行成功堵截一起网贷诈骗
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发布时间：2020年08月21日
“作为银行从业人员，这是我们的分内之责，所幸这位阿姨没有被骗，我和同事们都十足地为她捏了把汗呢！”面对镜头，小许坦然地说道。余杭临平派出所的警官们纷纷对她竖起了大拇指。小许是建行杭州余杭支行营业部的大堂经理，近日，她和同事们联合当地警方成功堵截了一起电信诈骗，为客户挽回经济损失30万元。事情结束后，警方对小许表示感谢并做了采访。
事情还要从营业部的一位老客户叶阿姨说起。某日上午，叶阿姨带着另外一位沈阿姨走进了营业大厅，小许亲切地迎了上去询问需要办理什么业务。叶阿姨神色略微有些异常，但是还是说道，自己是陪着小姐妹沈阿姨来转账的。在小许指导沈阿姨通过手机银行办理转帐的过程中，她发现徐阿姨即将汇入的账户为异地他行卡，这点有些可疑。在“四必问”环节中，当小许问到沈阿姨是否认识对方的时候，沈阿姨声称她自己并不认识，但是她的朋友认识。这让小许的神经紧绷起来了。凭借她多年的经验，老年人是最容易被诈骗的群体。
她正要做进一步询问时，在一边的叶阿姨偷偷地把她拉到了一边，并透露了一个重要线索。原来，半个月前沈阿姨加入了一个名叫“大赢家炒股群”的微信群，群里的“老师”除了每天讲解炒股技巧以外，还推荐优质股票，他们推荐的股票还真是只涨不跌，这让沈阿姨着了魔似的沉浸在“一夜暴富”的幻想中。经过半个月的“线上考察”，沈阿姨终于决定“投注”。于是，她向叶阿姨借款10万余元，再加上自己账户的20万元，一共30万元准备汇入炒股群“老师”的账户。而叶阿姨虽然并不支持沈阿姨这样做，但出于小姐妹的情面，实在不好意思不借钱，但想来想去也不能眼巴巴地看着好姐妹上当受骗，血本无归，所以才向我们求助。
听了叶阿姨的讲述，小许基本认定这就是一起典型的电信诈骗，她立即停止为其办转账业务。由于涉案金额较大，她第一时间向当地公安机关报案，同时将此事报告部门领导及支行保卫科。营业部副主任叶晓勤及支行保卫科陈林也火速赶到了现场，三人一同对客户进行了防诈骗安全提醒。在大家长达半个多小时的苦口婆心劝导下，沈阿姨依然不为所动，一直抱着手机，听着“大赢家炒股群”里“老师”的“讲课”，只见屏幕上接连不断地弹出“XXX基金今日受益12%”、”“恭喜XXX先生已认购XXX元”等信息。叶阿姨仿佛被他们“洗脑”似的，坚持要转账。此时两名警官也已闻讯赶来。他们结合近期发生的电信诈骗高频案件对执迷不悟的沈阿姨又进行了半个多小时的劝告。
在一边的小许也没闲着，她向叶阿姨询问了沈阿姨的家庭情况。得知沈阿姨长年一个人独居，女儿长期在外面打拼事业，很少回家，身边亲戚朋友也不多。近些年随着年岁的增长，性情变得有些偏激和执拗。听罢，小许决定改变策略，以情动之。她对徐阿姨说道：“阿姨，您这样贸然地把钱投入这个平台，您家里人应该不知道吧，这可是您辛辛苦苦攒下的血汗钱呀，这要是被骗了，您自己损失了不说，家里人该多担心啊。”当提及家人时，沈阿姨不禁落下了热泪，开始向大家吐露这些年生活的不易，最后终于幡然醒悟，决定不冒这个险。她当场退出了诈骗微信群，删掉了不明第三方软件，放弃了转帐。
这次成功堵截电信诈骗案，得益于与当地公安的紧密合作，更得益于我们处处为客户着想的真情实意。未来，我行将继续秉承“客户至上，注重细节”的服务理念，不断提高员工的反欺诈能力，加强对客户的防诈骗宣传教育，坚决当好老百姓的金融管家，切实维护客户的资金和财产安全。
（许凤玲 吴泽霞）
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