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浙江万马股份有限公司社会责任报告
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发布时间：2018年01月02日
前 言
《浙江万马股份有限公司 2016 年度社会责任报告》是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等规定，围绕公司 2016 年度工作重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，是公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建和谐社会的自觉行动，有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司可持续健康发展。
2016年，公司的社会责任，体现在以下几个方面：
一、维护股东及债权人的利合法权益；
二、为客户提供定制化的产品和服务，与供应商实现共赢；
三、为员工提供安全的工作环境、良好的福利待遇和持续学习机会；
四、热心社会公益事业，保护环境，为创建美丽社会环境而努力。
本报告编写的主要依据：《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》。 ?
一、维护股东及债权人的利合法权益
股东及债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健发展主营业务的同时，坚持“正人、正事、正品”的企业核心价值观，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现合作共赢、和谐发展，树立公司良好的市场形象。
1、完善公司治理结构
内部规范运作。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。
保持上市公司独立性。公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，完全独立运作、独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
保护股东表决权。2016年度，公司共召开股东大会5次，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求，合法有效履行召集、召开程序，保证股东及中小投资者的合法权益：在股东大会召开前，公司保证提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语 权；保护独立董事公开征集投票权；股东大会召开时，公司均采用网络投票与现场投票相结合的方式，使中小股东及时了解公司重大事项，切实保障中小股东在审议重大事项方面的表决权；同时对影响中小投资者利益的重大事项实行单独计票，充分保障中小投资者股东权益。
2、强化信息披露
根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制订了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》等，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期，公司扎实做好定期和临时信息披露工作，严格遵照信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、有效。2016年度，公司在指定信息披露媒体上发布的公告包括年度报告、半年度报告、季度报告及相关文件共153份对外公开披露文件，公司对外发布的公告不存在违反信息公平披露情形。
公司执行《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时做好内幕信息知情人登记。公司在年度报告、半年度报告、季度报告前以邮件+微信的方式作窗口期提示，提醒公司控股股东、实际控制人以及董监高及其配偶，防止在敏感期买卖公司股票；公司在定期报告中将公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、审计人员、信息披露事务人员等相关人员纳入定期报告内幕信息知情人员范围，并报备深交所。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
3、重视投资者关系管理
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董秘办负责投资者关系管理 的事务。公司十分重视投资者关系管理工作，努力打造及时、高效、通畅的投资者沟通交流机制。2016年度，公司以年报网上说明会、投资者接待日、现场调研、互动易、电话、网站等平台保持与投资者的联系沟通，关注各类媒体报道。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司长年信息披露媒体，充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者，并通过公司网站及时披露公司情况动态新闻，公平对待所有投资者。通过深交所“互动易” 平台收到投资者问题99条，在遵守公平公正信息披露原则的前提下，公司均如实回复。 同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，力求与投资者保持良性互动，树立公司良好的资本市场形象。
4、股东回报
自上市以来，公司一直重视对投资者合理回报，持续稳健实实施利润分配，结合公司所属行业、发展阶段、投资状态等实际情况，切实稳步提升现金分红力度。 2011至2015年，公司连续5年实施现金分红，合计派发现金红利 2.77 亿元，2014至2016年，连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可供分配利润的58.50%。本报告期，因非公发行时间较紧，暂拟不进行年度现金分红。
5、债权人权益保护
公司通过实施稳健的财务政策、建立健全资产管理、资金使用制度及内控管理制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，确保公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。经营决策过程中，严格履行与债权人的合同约定，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。通过对债权人的权益保护，公司与债权人建立了积极、良好的合作伙伴关系。
二、为客户提供定制化的产品和服务，与供应商实现共赢
在“十三五”开局之年，万马股份在适应新常态、转化新思维，促进行业与企业健康、可持续发展等问题上不遗余力。通过不断增强转型升级、创新引领的内在动力，坚持以客户需求为导向，牢牢抓住行业发展契机，不断优化产业结构，提升发展空间。2016年9月25日，在2016中国线缆行业最具竞争力企业评选活动中，万马股份再次荣获“中国线缆行业最具竞争力企业10强”称号，得到社会各界及专家的认可。
1、诚信经营。公司自成立以来，一直秉承“正人、正事、正品”的核心价值观，高度重视诚信体系建设。2016年，在由中国质量信用认证中心监督并由中企国质信（北京）信用评估中心评估开展的“中国质量信用A-AAA级企业”暨“中国行业A-AAA级信用企业”等级评定中，公司荣获“中国绿色环保诚信经营单位”称号，与十三五规划绿色理念契合。2014-2015年度全国“守合同重信用”企业评选结果出炉，万马股份荣获全国“守合同重信用”企业称号。为督导企业诚信经营，增强行业自治自律管理能力，营造有序发展的市场环境，中铁武汉电气化局集团有限公司举办了“2016年度优质供应商”评选活动，公司凭借提供优质的服务、产品及时供应，得到客户认可，被评为“2016年度优质供应商”证书。2016年，公司积极配合中国机电工业价格协会及中国电器工业协会电线电缆分会组织的产品价格监测工作，2016年6月，万马股份被评为“全国电线电缆重点产品价格监测年度先进企业”。强化质量意识，优化质量管控方法，公司经常举办产品质量业务交流会，通过交流会这种理论与实践的相互碰撞，员工可以互相交流和学习，并进而推动各子公司产品质量管理水平走上新起点，迈向新台阶。
2、以客户为中心。公司始终践行“以客户为中心”的管理理念，通过参加客户方的创新活动，例如参加南方电网组织的“金点奖”活动，在活动中万马股份公司的“中压大截面电缆敷设专用装置”、“木盘破损支撑方案”两个项目从全国上千个项目中脱颖而出，喜获“金点奖”。通过参加客户方的创新活动，展示了公司在创新方面的能力，极大的提升了客户对公司产品和服务的信心，是公司践行“以客户为中心”理念的典型案例。并且公司还提出了“以客户需求为导向、缩短客户距离、提升客户体验、创造客户价值，为客户提供一体化产品解决方案”的总体发展目标。2016年6月，万马新能源销售及售后团队踏实严谨的工作态度和拼搏进取的精神风貌获得国网冀北电力公司表扬认可。在G20峰会浙江省总结表彰大会上，万马股份为G20峰会专用侯机楼电缆供应商，积极配合旗工，响应速度、供货及时，为峰会建设保障了材料供应，为工程顺利峻工提供有力支持，收到萧山国际机场的感谢信。
公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权、商业机密，合理正当地使用相关方信息。
三、为员工提供安全的工作环境、良好的福利待遇和持续学习机会；
公司奉行“诚信为基，人力为本，德才兼备，唯才是举”的人才观，重视建设员工与企业和谐稳定的劳动关系，把最大限度地发挥员工才能、实现员工的全面发展，作为公司重要课题，致力于公司价值最大化与个人价值最大化的和谐统一，实现公司与员工共成长！
1、建设合理规范的人力资源管理体系，营造良好的用人环境。主要体现以下几个方面：一、公司严格遵守《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，保障员工的合法权益。二、公司坚持责任导向原则，建立符合岗位工作需求、明确岗位工作标准和突出岗位工作业绩的员工基本工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩。为了保证员工绩效管理制度取得实效，实行年度、季度、月度、周绩效考核，对考核指标进行量化，员工的绩效评估结果，直接与薪酬持钩，有效激发员工工作积极性，劳资关系和谐稳定。三、严格执行国家社会保障制度。公司为职工缴纳了社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金，同时按照国家有关规定对女职工实行特殊劳动保护。公司依据《公司法》和《公司章程》规定选举职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。同时，公司积极支持职工代表大会依法开展工作，通过职工代表座谈会等形式，听取职工意见和建议，对职工的合理需求，及时整改，鼓励员工参与企业创新。
2、开展形式多样的员工培训和培养。公司成立了企业大学，积极组织对标企业学习，加强与行业领先的标杆企业交流及商务合作，对公司的管理提升与创新发展起到了良好的借鉴启发作用，拓宽了视野，衍生了现代化管理的触角。公司根据各阶段管控重点，组织各类专题培训，定期开展业务培训，营造全员学习的氛围。拟订员工职业发展规划，帮助员工认识和明确自身发展方向，将个人意愿、资质与企业的发展相结合。根据员工绩效达成结果，进行动态跟踪，并为员工提供有效的培训学习机制。在公司关键岗位上的聘任上，实行内部竞聘制，激励员工不断成长。报告期，公司员工培训支出86.74万元。
3、组织丰富多彩的员工活动。每年中秋，公司会组织外来员工共度佳节，春节前，公司会组织形式丰富多样的庆祝活动每逢员工生日，公司就会在OA系统上发布员工生日祝福，并送上生日礼物。日常公司会举办各种业余文化活动，如运动会、茶话会、家属开放日、篝火晚会、励志演讲、读书会等，增进员工沟通交流，使员工有强烈的集体归属感，丰富员工的业余文化生活。
4、为残疾人就业做出贡献。公司有三家福利企业，为789余名残疾员工提供了就业岗位，为社会福利事业贡献了自己的力量。公司关心残疾员工生活，为生病员工募集善款，每年对困难员工进行慰问活动。“爱心家园”就是一个很好的例子，爱心家园是由公司残疾员工组成的一个大家庭，秉承着“自立、自信、自强”的理念，通过组织各种形式的活动来丰富残疾员工的业余生活，增强残疾员工的生活信心、战胜困难的勇气和员工集体凝聚力，使爱心家园成为公司残疾员工的自治管理组织。2016年9月，公司残疾员工李樟煜在里约残奥会场地自行车男子C1-2级1000米个人计时赛中获得冠军。
四、保护环境，热心社会公益事业，为创建美丽社会环境而努力。
1、公共责任与环境保护
公司属于电线电缆制造业，生产过程有少量油污、废水、废气、固体废物、噪音、安全隐患、职业健康等环境影响因素。公司是临安市第一家通过ISO14001 体系认证，并通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，清洁生产通过审核验收。对以上影响因素进行有效控制。公司视环境保护、能资源利用、安全生产、产品安全、公共卫生五方面为企业的生命线，采取了具有可操作性的控制措施。
废水：公司聘请省环科院为公司制订《综合废水处理回用项目设计方案》，并对公司管网投资进行系统改造，整个厂区设计四套管网，即生活污水管网、雨水管网（包括屋顶雨水和地面雨水）、生产废水收集管网（包括生产冷却外排水、车间拖把清洗水和员工油污清洗水）以及循环冷却水回用管网，彻底消除各类水混流的隐患，做到生活废水、雨水、生产废水管道彻底分离；针对生产废水、初期雨水新建废水处理装置，处理规模为200 m3/d。废水经过处理后要达到《循环冷却水用再生水水质标准》HG/T3923-2007相应要求，作为生产过程冷却水的补充水源加以再利用，实现生产用水净化回用的目标，每天为公司节约50吨冷却水。
废气：公司按照环科院专家提出的措施，在加强通风的基础上，聘请专业机构对生产过程中产生的废气在源头处设置集气收集装置，并作活性炭吸附+水喷淋等方式进行吸附处理。报告期，公司配合G20峰会召开对环境的保护，对废气处理设施进行升级改造，用更先进环保的工艺替代原先陈旧的工艺，对企业职工负责、对社会环境负责。
噪声：公司优选低噪音先进设备设施，更换调整高噪声的生产设备。每年与宁波华测检测技术有限公司签订合同，为公司进行例行监督性监测。
危险废弃物：公司设立危险废物仓库为室内的房屋，不露天。仓库有废水管道，接连企业废水处理设施处理。贮存液态或半固态废物的区域，设有泄漏液体收集装置。
节能措施。各制造单元照明灯由节能灯改为LED灯，部分生产工序，更新为节能的接触式电刷传输大电流退火方法。使用清洁能源。锅炉房使用柴油更换使用天然气,设置锅炉烟气余热利用装置，提高了锅炉热效率，降低了锅炉运行费用，有效降低对环境的污染。挤塑设备由电阻加热改为电磁加热。
在节能环保方面：报告期，公司环保投入共150.51万元。在2016年G20杭州峰会“碳中和林营造”启动仪式上，公司董事长何若虚先生代表企业捐资人民币65万元，用于部分碳中和林的营造。同时，他也用行动表明了万马股份全力支持全球低碳经济发展和为中国节能减排事业贡献力量的决心。
2、安全生产
公司制定安全生产管理制度，严格执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实安全预防“三同时”、安全事故“四不放过”的目标控制。通过落实安全责任制，政府与公司签订安全责任书，公司与各分厂、部门层层签订责任书，以定期检查为主线，专题检查为补充，综合检查时以生产现场的危险源、生产装卸与拆除、特种设备运转、易燃易爆危险物品的使用、各类安全通道等为重点，开展事故隐患和安全问题大排查，彻底消除安全死角和盲区，对非法违法生产经营行为发现一次，处理整改一次，做到零容忍，全面监控安全生产情况，控制各类事故发生。
公司始终关注员工的健康与安全，在日常生产经营中全面推行安全生产管理，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，促进安全生产水平的提高，创造企业安全的工作环境和生活环境。公司依据《安全生产法》与国家有关法律法规，建立了OHSAS18001职业健康安全管理体系，取得了中国质量认证中心颁发的“职业健康安全管理体系认证证书”，为员工的职业健康安全提供了有力保障。
3、在社会公益方面：公司捐资临安春风行动项目，设立万马扶贫帮困基金、万马电缆博爱救助资金、哈工大万马助学金、捐资爱佑基金等，筑起爱心桥梁。公司党员经常到当地敬老院，开展“春风送暖，爱心送情”慰问活动。报告期，公司社会公益捐赠115万元。
五、履行社会责任的自我评估
作为上市公司，公司愿意持续积极履行社会责任，完善公司社会责任体系建设，在追求经济效益、保护股东权利的同时，保护债权人、职工的合法权益，诚信对待供应商、客户；以“绿色能源传输专家、环保新材领跑者”愿景，大力布局新能源产业，助力低碳出行事业，促进企业与社会协调发展。以“为客户创造满意，为员工创造幸福，为社会创造价值”为使命，坚持创新战略，知行合一，走向成功！
浙江万马股份有限公司董事会
2017年4月28日
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